آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده این شرکت برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ که در ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ در محل سالن آپادانا- هتل اسپیناس واقع در تهران- بلوار کشاورز – بین خیابان فلسطین و نادری- پلاک 126 تشکیل میگردد، حضور به هم رسانند. 

لازم به ذکر است همراه داشتن کارت شناسایی معتبر (شناسنامه یا کارت ملی ) یا وکالتنامه و معرفی نامه برای وکلا یا نمایندگان سهامداران عمده جهت ورود به جلسه الزامی است. همچنین:

  • الف) طبق ماده ۹۹ اصلاحیه قانون تجارت، فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که برگه ورود به جلسه را دریافت کرده باشند. (قبل از آغاز مجمع در محل قابل دریافت میباشد)
  • ب) با عنایت به مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و ابلاغیه شماره 166547/121 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور مشارکت حداکثری سهامداران محترم در مجامع عمومی شرکت، حضور کلیه سهامداران به شرط رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی جدید و ارائه کارت واکسن بلامانع میباشد. همچنین آن دسته از سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند میتوانند نسبت به مشاهده مراسم به صورت آنلاین از طریق صفحه اینستاگرام شرکت به آدرسmiladcompany_ir و سایت آپارات به آدرس www.aparat.com/live/miladcompany اقدام فرمایند.

دستور جلسه:

  1.  استماع گزارش هیات مدیره مربوط به عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به31/03/1401
  2. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مربوط به عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به 31/03/1401
  3. بررسی و تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی گروه و شرکت اصلی دوره مالی سه ماهه منتهی به31/03/1401
  4.  تصمیمگیری در خصوص معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت.
  5. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 31/03/1402 و تعیین حق الزحمه آن.
  6.  انتخاب روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهیهای شرکت در سال مالی منتهی به 31/03/1402
  7. تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیات مدیره و کمیته های تخصصی هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 31/03/1402
  8. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد.

هیات مدیره شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام)

شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد(سهامی عام)
مجمع