آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل میآید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ که در ساعت ۹ تا ۱۱ صبح روز دوشنبه مورخ  ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ در سالن رضوان مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در تهران- خیابان ولیعصر- نرسیده به چهارراه پارک وی- بالاتر از صدا و سیما- خیابان استقلال تشکیل میگردد، حضور به هم رسانند. لازم به ذکر است همراه داشتن کارت شناسایی معتبر (شناسنامه یا کارت ملی) یا وکالتنامه و معرفی نامه برای وکلا یا نمایندگان سهامداران جهت ورود به جلسه الزامی است. همچنین:

الف) طبق ماده ۹۹ اصلاحیه قانون تجارت، فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که برگه ورود به جلسه را دریافت کرده باشند. (برگه ورود قبل از آغاز مجمع در محل قابل دریافت میباشد)

ب) همچنین سهامداران محترم میتوانند مجمع مذکور را به صورت آنلاین از طریق سایت آپارات به آدرس https://www.aparat.com/miladcompany/live   مشاهده و پیگیری فرمایند.

دستور جلسه:

1. استماع گزارش فعالیت هیات مدیره، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱.
2. اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب صورت وضعیت مالی(ترازنامه) و صورت حساب سود و زیان- صورت تغییرات در حقوق مالکانه- صورت جریانهای نقدی و تقسیم سود نقدی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱.
3. تصمیمگیری در خصوص معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت.
4. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ و تعیین حق الزحمه آن.
5. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهیهای شرکت.
6. تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱.
7. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد.

هیات مدیره شرکت توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس(سهامی عام)